2024年4月，美国报道称，一名名叫童某某的中国男子涉嫌为毒贩洗钱，引起中国警方广泛关注。为查明真相，公安部立即派出辽宁省公安厅开展核查工作。
经初步调查，辽宁省公安厅依法以非法经营罪（外币）立案，并将案件移送佟某某等人户籍地沉阳市公安局依法进一步侦查。
沉阳市警方成立专案组，重点关注童某某等人犯罪相关线索，克服线索碎片化、侦查和境外取证不便、中外法律制度差异等困难d 州。他们进行了广泛、多方面的调查，并很快获得了重要证据。
案件侦查过程中，沉阳警方派出25个取证组，奔赴16个省、43个市，就地核实童、陈二人的非法外汇交易情况。
事件涉案人员2000余人，数百家企业4.9万个账户1056万条交易记录……面对如此庞大、复杂的数据，专案组破茧而出，不断完善证据链，最终彻底查清了童某某、陈某某等人进行非法货币交易的犯罪事实。
查明，2017年以来，童某某及其团伙在美国开设汽车经销店，销售汽车，并向购车者提供人民币、美元兑换服务。随后，他将注意力转向非法货币交易等犯罪活动。系统蒸发散。
2020年1月至2021年6月，童某某采取“反击”方式，主要在美国，指使居住在中国的陈某某等人使用多张在中国境内办理的银行卡接收汇款。资金到达后，童先生以美元现金支付给货币兑换商或在美国的亲戚，并收取1%至2%的手续费。审计结果显示，童某某通过境内银行卡进行非法外汇交易，共计1600万元以上。
唐·莫莫承认，他在美国经营一家汽车经销店时认识了墨西哥商人JC。 JC得知童先生需要美元现金与他人兑换外币，主动提出用美元现金向他购买虚拟货币。因此，佟某某就是陈某。・他命令某某通过各种渠道购买比特币、Tether等虚拟货币，卖给JC换取美国娃娃现金。
据童某供述，与JC换钱只是他业务的一部分。童先生在美期间主要为交流需求较高的国际学生和商人以及美国本土玩家提供交流服务。
据警方介绍，童先生表示自己在美国从事外汇活动，但并不清楚JC等人提供的资金具体来源。各方现有的证据表明，童先生清楚了解初始资金的性质。调查中，警方还发现，一些犯罪分子通过大额存取现金和虚拟货币交易来逃避美国监管。目前已达成协议，通过中美反洗钱合作沟通渠道通报美方，加强反洗钱领域警务合作戒指。
2024年11月26日，公安机关将案件移送检察机关审查起诉。 2025年9月，沉阳市皇姑区人民法院判决童某、陈某违反国家相关法律。情况很严重，因为这意味着非法货币交易改变了金融市场的秩序。童某、程某因非法经营罪分别被判处有期徒刑一年零七个月、有期徒刑一年零四个月，并处罚金。
警方提醒：广大群众应选择银行等正规渠道兑换外币。同时，留学生及其他临时工作人员不得将个人银行账户、网络支付账户出借给他人，防止不法分子利用。
记者 张天培
《人民日报》（2025年12月20日第4页）【编辑：章子怡】
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